Yes Bank-DHFL scam | यस बैंक-डीएचएफएल घोटाला: सीबीआई ने मुंबई, पुणे में प्रमुख रीयलटर्स के परिसरों की तलाशी ली| सीबीआई मार्च 2020 से यस बैंक के पूर्व सह-संस्थापक राणा कपूर और डीएचएफएल की जांच कर रही है।
सीबीआई ने डीएचएफएल-यस बैंक मामले में मुंबई और पुणे में आठ परिसरों में बड़े पैमाने पर छापे मारे| परिसर अविनाश भोसले और शाहिद बलवा का है, जिनका नाम 2जी घोटाले में था और बाद में बरी कर दिया गया था।
रेडियस डेवलपर्स पर डीएचएफएल का 3,000 करोड़ रुपये बकाया है। इसने मुंबई में एक परियोजना के वित्तपोषण के लिए ऋण लिया था
Yes Bank-DHFL scam | यस बैंक-डीएचएफएल घोटाला:
सीबीआई ने शनिवार को डीएचएफएल-यस बैंक भ्रष्टाचार मामले के सिलसिले में मुंबई और पुणे में आठ स्थानों पर अश्विनी भोंसले, शाहिद बलवा और विनोद गोयनका सहित कुछ प्रमुख बिल्डरों के परिसरों की तलाशी शुरू की। सीबीआई को संदेह है कि उनकी कंपनियों का इस्तेमाल यस बैंक-डीएचएफएल ऋण मामले में कथित अवैध धन को प्रसारित करने के लिए किया गया था। बलवा और गोयनका को पहले 2जी स्पेक्ट्रम मामले में सीबीआई द्वारा आरोपी के रूप में पेश किया गया था, लेकिन 2018 में एक विशेष अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था। सीबीआई ने अब यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर, कपिल वधावन के खिलाफ 2020 के भ्रष्टाचार के मामले में उनके दरवाजे खटखटाए हैं।
यस बैंक-डीएचएफएल घोटाला:
सीबीआई ने हाल ही में इस मामले में रेडियस डेवलपर्स के संजय छाबड़िया को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कपूर ने डीएचएफएल को वित्तीय सहायता देने के लिए वधावन के साथ एक आपराधिक साजिश में प्रवेश किया, सीबीआई की प्राथमिकी के अनुसार, घोटाला अप्रैल और जून 2018 के बीच शुरू हुआ जब यस बैंक ने डीएचएफएल के अल्पकालिक डिबेंचर में 3,700 करोड़ रुपये का निवेश किया। बदले में, वधावन ने कथित तौर पर कपूर और उनके परिवार के सदस्यों को DoIT अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को ऋण के रूप में “600 करोड़ रुपये का भुगतान” किया|
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